证券代码：300046         证券简称：台基股份         公告编号：2018-068


                湖北台基半导体股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2018 年

12 月 27 日以电话和电子邮件方式向全体董事送达关于召开第四届董事会第十二

次会议的通知。本次会议于 2018 年 12 月 28 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162

号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事

9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，

本次会议形成以下决议：


    一、审议通过《关于台基海德基金增加恒远鑫达集团作为有限合伙人暨关联
交易的议案》
    本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的

《关于台基海德基金增加恒远鑫达集团作为有限合伙人暨关联交易的公告》，公司

独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    本议案涉及关联交易事项，关联董事袁雄、王鑫、胡建飞、张志昊回避表决。

出席本次会议的 5 名非关联董事对本议案进行了表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 5 名，占公司非关联董事人数的 100%；无弃权票和反对票。


    二、审议通过《关于参与设立的产业基金拟对外投资设立半导体产业投融资
平台暨关联交易的议案》
                                               第四届董事会第十二次会议决议公告



    本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的

《关于参与设立的产业基金拟对外投资设立半导体产业投融资平台暨关联交易的

公告》，公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立

意见。

    本议案涉及关联交易事项，关联董事袁雄、王鑫、胡建飞、张志昊回避表决。

出席本次会议的 5 名非关联董事对本议案进行了表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 5 名，占公司非关联董事人数的 100%；无弃权票和反对票。


    三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具

体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2019

年第一次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。



    特此公告。




                                       湖北台基半导体股份有限公司

                                                董 事 会

                                          二〇一八年十二月二十八日