证券代码：300046          证券简称：台基股份       公告编号：2019-002


                 湖北台基半导体股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会不存在增减、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

    3、会议召开时间

    现场会议时间：2019年1月14日下午14:00

    网络投票时间：2019 年 1 月 13 日- 1 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所

系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00

至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 1 月 13

日下午 15:00 至 14 日下午 15:00 的任意时间。

    4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

    5、会议主持人：邢雁董事长

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖

北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况


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    1、会议出席的总体情况

    出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 2 人，合计持有股份数

63,982,100 股，占公司有表决权股份总数的 30.0216%，出席会议的股东（或代理

人）均为 2019 年 1 月 8 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，

出席现场会议的股东（或代理人）共 1 人，持有股份数 63,978,000 股，占公司有

表决权股份总数的 30.0197%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共 1 人，

持有股份数 4,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0019%。

    2、其他人员出席情况

    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公

司聘请的律师列席了本次会议。



    二、议案审议表决情况

    会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于台基海德基金增加恒远鑫达集团作为有限合伙人暨关
联交易的议案》
    表决情况：同意 63,982,100 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
100%；无弃权或反对票。
    其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；无弃权或反对票。
    （二）审议通过《关于参与设立的产业基金拟对外投资设立半导体产业投融
资平台暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 63,982,100 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的
100%；无弃权或反对票。
    其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结
果：同意 4,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；无弃权或反对票。



    三、律师出具的法律意见

    福建天衡联合（福州）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了

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法律意见书，认为：湖北台基半导体股份有限公司2019年第一次临时股东大会的

召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有

限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次

会议的表决程序和表决结果合法有效。



    四、备查文件

    1、湖北台基半导体股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

    2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于湖北台基半导体股份有

限公司2019第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                         湖北台基半导体股份有限公司

                                                  董 事 会

                                           二〇一九年一月十四日




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