证券代码：300046         证券简称：台基股份        公告编号：2021-059


               湖北台基半导体股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2021 年

10 月 15 日将召开第五届监事会第三次会议的相关事项通知了公司全体监事。本
次会议于 2021 年 10 月 26 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会

议室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议

由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北

台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次

会议形成以下决议：



    一、审议通过《2021 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司 2021
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。


    二、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，关

联董事回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

    监事占超与本项议案存在关联，该名监事回避本项议案的表决。
    表决情况：同意 2 人，占公司非关联监事人数的 100%；无弃权票和反对票。


                                    1
                         第五届监事会第三次会议决议公告




特此公告。



                 湖北台基半导体股份有限公司

                        监 事 会

                  二〇二一年十月二十六日




             2