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公司公告

台基股份:独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见2022-04-22  

                                   湖北台基半导体股份有限公司独立董事
  关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和

规范性文件,以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)

和《湖北台基半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为湖北台

基半导体股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断的立场,现

就公司 2021 年年度报告及第五届董事会第七次会议审议相关事项发表如下独立

意见:

    一、关于 2021 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

    1、公司能够认真贯彻执行有关规定,严格控制对外担保风险和关联方占用资

金风险。

    2、截止 2021 年 12 月 31 日,公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联

方提供担保的情况,不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

    二、关于 2021 年度关联交易事项的独立意见

    公司 2021 年度未发生重大关联交易,发生的对子公司增资的关联交易事项

(关联方天津锐芯企业管理合伙企业)履行了相应的决策审批程序,交易价格参

照评估机构的评估结果,由双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股

东利益的情形。

    三、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告

和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行,以及内部控制的监督、检查

等情况。公司已结合自身的经营特点,建立了一套较为健全的内部控制制度,并

得到有效执行。公司董事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》的审议和表决
程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们一致同意

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    四、关于续聘会计师事务所的独立意见

    大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度审计服务过程中,

坚持独立审计准则,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。大华会计师事务所

(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,能够为公司提供真实公允的审

计服务,满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性,我们一致同意公

司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并提交公

司 2021 年年度股东大会审议。

    五、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见

    我们认为:因公司 2021 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数,公

司 2021 年度利润分配方案,不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会

提出的 2021 年度利润分配方案,并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    六、关于 2021 年度计提资产减值准备的独立意见

    公司计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会审批程序,符合《企业

会计准则》和公司相关制度的规定,真实、准确的反映了公司相关会计信息,有

助于规范运作,符合公司整体利益,不存在损害股东利益的情形,符合国家相关

法律、法规等相关规定,同意公司本次计提资产减值准备的议案。

    七、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见

    公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金有利于满足流动资金需

求,符合相关法律法规的规定,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影

响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情形,相关审批程序合法合规。我们同意公司本次使用部分超募资金 4,500 万

元永久补充流动资金事项,并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    八、关于使用暂时闲置资金进行现金管理的独立意见

    在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提前,使用暂时闲置资金进行
现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,不会与募集资金投

资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变

募集资金使用用途和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合相

关法律法规的规定。我们同意公司使用不超过45,000万元暂时闲置的资金进行现

金管理,并提交公司2021年年度股东大会审议。



    专此独立意见!
(此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议

相关事项的独立意见》的签署页,无正文)


独立董事签名:




签字:                            签字:
姓名:姜海华                      姓名:余宁梅




签字:
姓名:周亚宁




签署日期:2022 年 4 月 21 日