湖北台基半导体股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议

    湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2023 年

3 月 31 日将召开第五届监事会第十次会议的相关事项通知了公司全体监事。本

次会议于 2023 年 4 月 13 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议

室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由

监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台

基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

    经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：


    一、 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    2022 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规
定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效
地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规
性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2022 年度监事会工作报告》
需提交股东大会审议。

    二、 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2022 年度董事会工作报告》
需提交股东大会审议，独立董事将在年度股东大会进行述职。

    三、 审议通过《2022 年年度报告》及其摘要
    经审核，公司监事会和全体监事认为：董事会编制和审核《2022 年年度报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


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    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2022 年年度报告》及其摘要
需提交股东大会审议。

    四、 审议通过《2022 年度财务决算报告》
    2022 年度，公司实现营业收入 35,219.15 万元，同比增长 7.05%；利润总额
1,960.08 万元，同比下降 60.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,973.18
万元，同比下降 55.24%；基本每股收益 0.0834 元，同比下降 56.36%；加权平均
净资产收益率 1.90%，同比下降 2.89 个百分点。
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2022 年度财务决算报告》需
提交股东大会审议。

    五、 审议通过《2022 年度利润分配方案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 1,973.18 万元，母公司净利润为 2,078.28 万元。2022 年
末，公司合并报表未分配利润为-5,661.95 万元，资本公积金余额 82,505.49 万元，
盈余公积余额 5,733.33 万元。2022 年末，母公司未分配利润为-5,208.76 万元，
资本公积金余额 82,829.49 万元，盈余公积余额 5,740.60 万元。
    因公司 2022 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润为负数，根据《公司章程》
的规定，公司 2022 年度利润分配方案为：不进行现金和股票分红，也不以公积
金转增股本。
    经审核，公司监事会和全体监事认为：因公司 2022 年 12 月 31 日母公司财
务报表未分配利润为负数，公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，不
存在损害投资者利益的情况。
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2022 年度利润分配方案》需
提交股东大会审议。

    六、 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失、信用减值损失及公允价
值变动损益的议案》
    监事会认为：公司本次依照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失、信
用减值损失及公允价值变动损益，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地
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反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值损失、信用减值损失及公允
价值变动损益。
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

    七、 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
    公司监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详见
中国证监会指定信息披露网站。

    八、 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

    九、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金按照相关规定履
行必要的决策程序，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高募集资金的使用
效率，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次使用部分超募资金用于永久补
充流动资金。
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》需提交股东大会审议。

    十、 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

   监事会认为：在保障正常经营资金需求的前提下，监事会同意公司使用不超

过40,000万元自有闲置资金进行委托理财，该事项履行了必要的审批程序，有利

于公司提高资金的使用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中

小股东合法利益的情形。
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于使用暂时闲置自有资金
进行委托理财的议案》需提交股东大会审议。

    十一、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率并增加公司收益，不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营，符
合公司及全体股东利益。监事会同意公司使用总额不超过20,000万元暂时闲置募
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集资金进行现金管理。
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》需提交股东大会审议。

    十二、 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的
议案》
    监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票，符合
《上市公司股权激励管理办法》和《湖北台基半导体股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意作废 2021 年限制性股票激励
计划预留的 20 万股第二类限制性股票。
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

    十三、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的
用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，决策程序
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意
公司将部分募投项目进行延期。
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。



    特此决议。
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（此页无正文，为监事会决议的签字页）


出席会议监事：




签字：                             签字：
姓名：徐遵立（主持人）             姓名：占超




签字：
姓名：张永


时间：2023 年 4 月 13 日