第五届监事会第十三次会议决议公告


证券代码：300048           证券简称：合康新能                编号：2021－043




                   北京合康新能科技股份有限公司
               第五届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议和视频会议结合的方式召
开，会议通知于 2021 年 5 月 25 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家
有关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：

    一、 审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

    拟将控股子公司平顶山畅的科技有限公司（以下简称“平顶山畅的”）51%
股权、郑州畅的科技有限公司（以下简称“郑州畅的”）51%股权合计以 4,576 万
元人民币转让给公司股东上海上丰及叶进吾先生。上述交易完成后，平顶山畅的、
郑州畅的将不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

    具体详见公司同日披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。

    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、 审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的的议案》

    子公司长沙市日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）因业务发展需要，
拟向中信银行股份有限公司申请最高不超过人民币 5,000 万元人民币的综合授
信，公司拟对长沙日业申请上述综合授信提供连带责任保证，担保金额为 5,000
万元人民币。

    具体详见公司同日披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的的
公告》。
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本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




特此公告。
                                      北京合康新能科技股份有限公司

                                                    监事会

                                                2021 年 5 月 28 日