第五届董事会第十三次会议决议


证券代码：300048             证券简称：合康新能            编号：2021－046



                     北京合康新能科技股份有限公司
                   第五届董事会第十三次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议和视频会议结合的方式召开，会议
通知于 2021 年 5 月 25 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 6 人，实到董事 6
人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会
议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与
会董事经认真审议，形成如下决议：

       一、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

    拟将控股子公司平顶山畅的科技有限公司（以下简称“平顶山畅的”）51%股权、
郑州畅的科技有限公司（以下简称“郑州畅的”）51%股权合计以 4,576 万元人民币
转让给公司股东上海上丰及叶进吾先生。上述交易完成后，平顶山畅的、郑州畅的
将不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

    具体详见公司同日披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。

    本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

       二、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

    子公司长沙市日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）因业务发展需要，拟
向中信银行股份有限公司申请最高不超过人民币 5,000 万元人民币的综合授信，公
司拟对长沙日业申请上述综合授信提供连带责任保证，担保金额为 5,000 万元人民
币。

    具体详见公司同日披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公

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告》。

    本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                                           北京合康新能科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2021 年 5 月 28 日




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