第五届董事会第十四次会议决议公告


证券代码：300048           证券简称：合康新能                 编号：2021－050




                   北京合康新能科技股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召
开，会议通知于 2021 年 8 月 10 日以邮件、电话方式送达。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事
长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规
章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要的议案》

    公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《创业板上市公司业务办
理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜（2020 年 6 月修订）》、深圳证券交
易所《创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规的相关规定编制了 2021
年度半年度报告及其摘要，供各位董事对公司的整体经营状况进行审阅。
    公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2021 年半年
度报告及其摘要内容并对外报出。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评
估报告的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《关于在美的集团财务有限公司办理金
融业务的风险持续评估报告》。

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关联董事伏拥军先生、赵冬野先生、曹志杰先生回避表决。

本议案以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。



特此公告。



                                    北京合康新能科技股份有限公司

                                                  董事会

                                             2021 年 8 月 16 日




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