第五届董事会第十六次会议决议公告



证券代码：300048             证券简称：合康新能             编号：2021－068



                   北京合康新能科技股份有限公司
                第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2021 年 12 月 21 日在公司会议室以现场和通讯会议结合的方式召开，会议通
知于 2021 年 12 月 17 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、
部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）因业务发展需
要，拟向中信银行股份有限公司申请最高不超过人民币 10,000 万元人民币的综合授
信，公司拟对合康变频申请上述综合授信提供连带责任保证，担保金额为 5,000 万
元人民币。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日披露的《关
于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



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特此公告。



                 北京合康新能科技股份有限公司

                           董事会

                      2021 年 12 月 21 日




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