第五届监事会第十六次会议决议公告



证券代码：300048             证券简称：合康新能               编号：2021－069



                 北京合康新能科技股份有限公司
             第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
六次会议于 2021 年 12 月 21 日在公司会议室以现场和通讯会议结合的方式召
开，会议通知于 2021 年 12 月 17 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
    子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）因业务发
展需要，拟向中信银行股份有限公司申请最高不超过人民币 10,000 万元人民币
的综合授信，公司拟对合康变频申请上述综合授信提供连带责任保证，担保金
额为 5,000 万元人民币。
    具体内容详见《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
    本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；


    特此公告。
        第五届监事会第十六次会议决议公告




北京合康新能科技股份有限公司

          监事会

      2021 年 12 月 21 日