第五届董事会第十七次会议决议公告



证券代码：300048                证券简称：合康新能           编号：2022－008



                    北京合康新能科技股份有限公司
                 第五届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会召开情况

       北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2022 年 1 月 11 日以现场和通讯会议结合方式召开，会议通知于 2022 年 1 月
7 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事和
高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符
合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，
形成如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》

       综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保公
司审计工作的连续性和稳定性，经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核
通过，公司拟聘请中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。并提请股东大
会授权董事会根据 2021 年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费
用。

       本议案已由独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司
于同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提请公司 2022 年第
一次临时股东大会审议。
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    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计
的议案》

    公司 2021 年度与美的集团及其子公司日常关联交易实际发生情况与预计存在
一定差异，符合公司实际情况。公司在进行年度日常关联交易预计时，一般根据市
场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，而与关联方日常关联交易的发
生基于实际市场需求和业务发展情况，会与预计情况存在一定的差异。

    为满足 2022 年公司正常生产经营的需要，公司需与关联法人美的集团及其下属
子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过 25,000 万元。

    本议案已由独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司
于同日披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提请公司 2022
年第一次临时股东大会审议。

    关联董事伏拥军先生、赵冬野先生、曹志杰先生回避本次表决。本议案以 4 票
同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    3、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

    根据公司财务部门预测 2022 年度，公司对下属子公司拟发生不超过人民币 1 亿
元（含等值外币，下同）的担保额度，公司 2021 年度担保项下仍处于担保期间的担
保事项及相关金额不计入前述 2022 年度担保预计额度范围内。前述额度范围内的担
保情形可以包括：公司为公司所属各子公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、
抵押、质押等。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    4、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

    为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响
公司正常经营的情况下，公司拟使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金
进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

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    具体内容详见公司于同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    5、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

    赵冬野先生因工作调动，申请辞去公司非独立董事职务，董事会提名吴德海先
生为公司非独立董事候选人。公司独立董事认真核实了候选人的资料及提名、推荐、
审议、表决程序，认为吴德海先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，同意董事会提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。本
议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    6、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 1 月 27 日下午 2 点在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东
大会。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的
公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；




                                               北京合康新能科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2022 年 1 月 11 日




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