第五届监事会第十七次会议决议公告



证券代码：300048             证券简称：合康新能               编号：2022－007



                 北京合康新能科技股份有限公司
               第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议于 2022 年 1 月 11 日在公司会议室以现场和通讯会议结合的方式召开，
会议通知于 2022 年 1 月 7 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的议案》

    综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确
保公司审计工作的连续性和稳定性，经独立董事事前认可，公司拟聘请中审众
环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。并提请股东大会授权董事会根据
2021 年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议
案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易
预计的议案》
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    公司 2021 年度与美的集团及其子公司日常关联交易实际发生情况与预计
存在一定差异，符合公司实际情况。公司在进行年度日常关联交易预计时，一
般根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，而与关联方日常
关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，会与预计情况存在一定的
差异。

    为满足 2022 年公司正常生产经营的需要，公司需向关联法人美的集团及其
下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过 25,000 万元。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》。

    关联监事邢晓东先生、林婕萍女士回避本次表决。本议案直接提交 2022 年
第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

    根据公司财务部门预测 2022 年度，公司对下属子公司拟发生不超过人民币
1 亿元（含等值外币，下同）的担保额度，公司 2021 年度担保项下仍处于担保
期间的担保事项及相关金额不计入前述 2022 年度担保预计额度范围内。前述额
度范围内的担保情形可以包括：公司为公司所属各子公司提供担保。担保方式
包括但不限于保证、抵押、质押等。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公
告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    4、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

    为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不
影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置
自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公
告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
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三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；




特此公告。



                                北京合康新能科技股份有限公司

                                          监事会

                                      2022 年 1 月 11 日