第五届监事会第二十次会议决议公告


证券代码：300048             证券简称：合康新能                编号：2022－034



                   北京合康新能科技股份有限公司
               第五届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
次会议于 2022 年 5 月 27 日下午 14:00 以现场会议和视频会议相结合方式召开，
会议通知于 2022 年 5 月 25 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关
法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下
决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合
《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“本
激励计划”）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公司将
不得归属的合计 780.00 万股限制性股票进行作废失效处理。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》
                                                 第五届监事会第二十次会议决议公告


    经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，本
激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。本次拟归属的激励对
象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对
象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意
公司依据 2021 年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的 44 名激
励对象办理股票归属相关事宜。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                          北京合康新能科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2022 年 5 月 27 日