第五届董事会第二十次会议决议公告


证券代码：300048             证券简称：合康新能                  编号：2022－033



                   北京合康新能科技股份有限公司
               第五届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2022 年 5 月 27 日下午 14:00 以现场会议和视频会议相结合方式召开，
会议通知于 2022 年 5 月 25 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。
会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，
与会董事经认真审议，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》

    根据《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及《上
市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权，由于首次授予激励对象中有 21 名激励对象因个人原因已离职，不符合公
司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定作废其已授予但尚未归属的
限制性股票 780.00 万股。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

    公司董事宁裕先生为本次限制性股票的激励对象，对该议案回避表决。

    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


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    2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》

    根据《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及《上
市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的 44 名激励对象办理归属限制性
股票共计 502.50 万股。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

    公司董事宁裕先生为本次限制性股票的激励对象，对该议案回避表决。

    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于相关事项的独立意见。




                                          北京合康新能科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 5 月 27 日




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