第五届董事会第二十二次会议决议公告


证券代码：300048           证券简称：合康新能                   编号：2022－048




                   北京合康新能科技股份有限公司
             第五届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于 2022 年 10 月 21 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通
知于 2022 年 10 月 18 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会
议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，
与会董事经认真审议，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年第三季度报告》

    经审议，董事会认为，公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年第三季度报告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》

    根据《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及《上
市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权，由于预留授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因已离职，不符合公司

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激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定作废其已授予但尚未归属的限
制性股票 30.00 万股。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

    公司董事宁裕先生为本次限制性股票的激励对象，对该议案回避表决。

    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    3、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》

    根据《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及《上
市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的 18 名激励对象办理归属限制性
股票共计 120.00 万股。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划
预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

    公司董事宁裕先生为本次限制性股票的激励对象，对该议案回避表决。

    本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告。



                                        北京合康新能科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2022 年 10 月 25 日




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