第五届董事会第二十三次会议决议公告


证券代码：300048               证券简称：合康新能                   编号：2023－001




                   北京合康新能科技股份有限公司
               第五届董事会第二十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议于 2023 年 1 月 10 日以现场和通讯会议结合方式召开，会议通知于 2023
年 1 月 6 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部
分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及
召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事
经认真审议，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

    为满足公司及子公司的发展需要，董事会同意在 2023 年度对合并报表范围
内子公司提供担保的总额度不超过 2.4 亿元，本次担保额度有效期限为经董事会
审议通过之日起一年，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司 2022
年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述 2023 年度担保
预计额度范围内。

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公
告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件
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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。




                                    北京合康新能科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            2023 年 1 月 10 日




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