第五届董事会第二十四次会议决议公告


证券代码：300048             证券简称：合康新能                    编号：2023－005




                   北京合康新能科技股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2023 年 2 月 28 日以现场和通讯会议结合方式召开，会议通知于 2023
年 2 月 24 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集
及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董
事经认真审议，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》

    综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保
公司审计工作的连续性和稳定性，经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会
审核通过，公司拟聘请中审众环会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。并提
请股东大会授权董事会根据 2022 年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商
确定审计费用。

    本议案已由独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议
案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

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    2、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易
预计的议案》

    为满足 2023 年公司正常生产经营的需要，公司需与关联法人美的集团及其
下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过 26,000 万元。董事会
审阅并确认了 2022 年度日常关联交易并预计了 2023 年度日常关联交易。董事会
认为公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营
发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，
不存在损害非关联股东利益的情形。日常关联交易占公司同类业务的比例较小，
不会影响公司的独立性。

    本议案已由独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    关联董事伏拥军先生、吴德海先生、曹志杰先生回避本次表决。本议案以 4
票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    3、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

    为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影
响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有
资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    4、审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的的议案》

    具体内容详见公司于同日披露的《关于增加注册资本及修订公司章程的的公
告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》


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    公司定于 2023 年 3 月 20 日下午 2 点在公司会议室召开 2023 年第一次临时
股东大会。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通
知的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    特此公告。



                                           北京合康新能科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2023 年 2 月 28 日




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