关于增加注册资本及修订公司章程的公告


证券代码：300048                  证券简称：合康新能                     编号：2023-007




                     北京合康新能科技股份有限公司
            关于增加注册资本及修订公司章程的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 2 月 28 日召开
的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程
的议案》，现将有关事项说明如下：

    一、公司增加注册资本的情况

    2022 年 5 月 27 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第
二十次会议，2022 年 10 月 21 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议及第
五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于 2020 年限制性股票激励
计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会认为本激励计划首
次和预留授予部分的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定办理限制
性股票归属相关事宜。截止本公告披露日，公司已经办理完成 2020 年限制性股票
激励计划首次和预留授予部分第一个归属期的归属股份登记手续。

    本 次 归 属 股 份 登 记 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 1,102,201,357 股 增 加 至
1,108,301,357 股，公司注册资本也相应由 1,102,201,357 元增加为 1,108,301,357 元。

    二、《公司章程》修订对照表

    鉴于公司注册资本、股份总数的变更，公司根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进
行修订，本次《公司章程》修订对照表如下：

                   原条款                                    修订后

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币



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1,102,201,357 元。                    1,108,301,357 元。

第十九条   公 司 股 份 总 数 为 第十九条        公 司 股 份 总 数 为
1,102,201,357 股，均为普通股。        1,108,301,357 股，均为普通股。

    除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。

    本次修订《公司章程》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过生
效，同时提请公司股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关
的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准本。




    特此公告。




                                            北京合康新能科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2023 年 2 月 28 日




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