第五届监事会第二十四次会议决议公告


证券代码：300048             证券简称：合康新能                  编号：2023－006




                   北京合康新能科技股份有限公司
            第五届监事会第二十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
四次会议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室以现场和通讯会议结合的方式召开，
会议通知于 2023 年 2 月 24 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》

    综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确
保公司审计工作的连续性和稳定性，经独立董事事前认可，并经董事会审计委
员会审核通过，公司拟聘请中审众环会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
并提请股东大会授权董事会根据 2022 年公司业务情况和市场情况等与审计机
构协商确定审计费用。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议
案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易
预计的议案》
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    为满足 2023 年公司正常生产经营的需要，公司需与关联法人美的集团及其
下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过 26,000 万元。监事会
认为公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经
营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商
确定，不存在损害非关联股东利益的情形。日常关联交易占公司同类业务的比
例较小，不会影响公司的独立性。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    关联监事邢晓东先生、林婕萍女士回避本次表决。本议案直接提交 2023 年
第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

    监事会认为为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投
资风险及不影响公司正常经营的情况下，使用额度合计不超过人民币 3 亿元的
闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回
报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公
告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    特此公告。

                                     北京合康新能科技股份有限公司

                                                 监事会

                                            2023 年 2 月 28 日