2023 年第一次临时股东大会决议公告



证券代码：300048               证券简称：合康新能                  编号：2023－014




                   北京合康新能科技股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 14：00；

    （2）网络投票时间：2023 年 3 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；

    2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技
股份有限公司五楼会议室；

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、股权登记日：2023 年 3 月 13 日；

    5、会议召集人：公司董事会；

    6、会议主持：董事长伏拥军先生；

    7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法

                                      1
                                              2023 年第一次临时股东大会决议公告


律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 10 人，代表公司有表决权的股份
数 242,710,073 股，占公司总股本的 21.8993%。其中，参加现场表决的股东及股
东代表共 7 人，代表公司有表决权的股份数为 240,658,173 股，占公司总股本
21.7141%；参加网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权的股份数
2,051,900 股，占公司总股本的 0.1851%;

    其中，出席本次股东大会的中小投资者共 7 人，代表公司有表决权的股份数
33,124,655 股，占公司总股本的 2.9888%。

    2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

    1、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》；

    表决结果：同意 242,709,973 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股
份总数的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0 .0001%。

    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 33,124,555 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%。

    表决结果：通过。

    2、审议《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计
的议案》；

    本议案关联股东广东美的暖通设备有限公司回避表决，该股东持有公司表决

                                    2
                                              2023 年第一次临时股东大会决议公告


权股份 208,685,418 股。

    表决结果：同意 34,024,655 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0 %。

    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 33,124,655 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

    表决结果：通过。

    3、审议《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》；

    表决结果：同意 242,710,073 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0 %。

    其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 33,124,655 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见书

    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

    2、律师姓名：余洪彬、何尔康

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、
出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。

    五、备查文件

                                   3
                                             2023 年第一次临时股东大会决议公告


   1、2023 年第一次临时股东大会会议决议；

   2、北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书。




                                      北京合康新能科技股份有限公司

                                                  董事会

                                             2023 年 3 月 20 日




                                  4