独立董事 2022 年度述职报告



                   北京合康新能科技股份有限公司
                        独立董事 2022 年度述职报告

                                       （花为）

各位股东及股东代表：

    作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规
定和要求，在 2022 年度工作中，尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席
了报告期内公司召开的各次股东会及董事会会议，对各项议案和其他事项进行了
认真调查及讨论并审慎做出表决，并对公司重大事项发表独立意见，切实发挥了
独立董事作用，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范
运作。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

       一、2022 年度出席会议情况

    2022 年公司共计召开 2 次股东大会，6 次董事会，本人出席会议情况如下：

            报告期内董事会召开次数                                    6
                         应出席      亲自出席     委托出席   缺席次       是否连续两次未
 董事姓名      职务
                          次数         次数        次数       数           亲自出席会议
  花为       独立董事      6            6            0         0                否

           报告期内股东大会召开次数                                2
                         应出席      亲自出席     委托出席   缺席次       是否连续两次未
 董事姓名      职务
                          次数         次数        次数       数           亲自出席会议
  花为       独立董事      2            2            0         0                否

    本人按时出席公司召开的各次董事会、股东大会，对提交董事会和股东大会
的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并根据公司实际情况提
出合理化建议，谨慎行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符
合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，因此本人对 2022 年度公司董事
会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情
形。


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        二、2022 年度发表独立意见情况

        2022年度，本人按照《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规
 的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对2022年度相
 关议案进行了认真审核，并出具了书面意见。具体情况如下。
                                                                                    独立意
  日期           会议                         发表独立意见事项
                                                                                    见类型

                             1、关于《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普
                             通合伙）为公司2021年度审计机构》的独立意见

                             2、关于《关于2021年度日常关联交易确认及2022年
                             度日常关联交易预计》的独立意见
2022年1     第五届董事会第
                             3、关于《关于公司2022年度对外担保额度预计》的           同意
月11日      十七次会议
                             独立意见

                             4、关于《关于使用自有资金进行委托理财》的独立
                             意见

                             5、关于《关于补选非独立董事的议案》的独立意见

2022年2     第五届董事会第   1、关于子公司股权转让、债务重组暨关联交易的独
                                                                                     同意
月18日      十八次会议       立意见

                             1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
                             对外担保情况的专项说明

                             2、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见
2022年4     第五届董事会第
                             3、关于2021年年度利润分配预案的独立意见                 同意
月8日       十九次会议
                             4、关于对美的集团财务有限公司风险持续评估报告
                             的独立意见

                             5、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

                             1、关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予
2022年5     第五届董事会第   尚未归属的限制性股票的独立意见
                                                                                     同意
月27日      二十次会议       2、关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第
                             一个归属期符合归属条件的独立意见"

2022年8     第五届董事会第   1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资
                                                                                     同意
月12日      二十一次会议     金、公司对外担保情况的专项说明

                             1、关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予
2022年10    第五届董事会第
                             尚未归属的限制性股票的独立意见                          同意
月21日      二十二次会议
                             2、关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第


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                       一个归属期符合归属条件的独立意见

    三、专业委员会履职情况

    公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担
任提名委员会主任委员，严格按照相关规定，对报告期内提名公司非独立董事事
项进行了审议。

    本人担任战略委员会委员，严格按照相关规定，对报告期内公司对外投资等
相关事项进行了讨论并提出自己的建议。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2022年度，本人对公司及控股子公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、
指导公司的生产经营管理情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关
报道，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露制度》的有关规
定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。

    2、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项
均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员进行
问询，并利用自己的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会
决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。

    3、经营管理和治理机构方面的工作，本人严格按照相关法律法规及公司制
度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动。始终勤
勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对
董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法
权益。


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       六、学习和培训情况

    2022 年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关
法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关
法规的认识和理解，对中国资本市场建设情况、上市公司监管问题、法律框架及
独立董事的权利义务等金融、法律、财务知识进一步进行了深入学习，积极出席
交易所、公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制
度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。

    在今后的工作中，我将继续按照相关法律、法规和各项规章制度的要求，谨
慎、认真、勤勉、尽责地履行独立董事职务，积极参加交易所和公司以各种方式
组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职
能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，同时利用自己的专业知识和
经验为公司的科学决策和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，进一步提高
公司科学决策水平，并促进公司进一步规范运作。

       七、其他工作

    （一）本年度未有提议召开董事会的情况发生；

    （二）本年度未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；

    （三）本年度未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。2023 年，本人将继续勤勉尽职，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策
提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断
增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、管理层和
相关人员，在我履行职责过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。



    （以下无正文）


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(本页无正文,为《北京合康新能科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》
的签字页)




                                              独立董事：


                                                            花为


                                                      2023 年 4 月 18 日




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