董事会 2022 年度工作报告



                    北京合康新能科技股份有限公司
                       董事会 2022 年度工作报告


      报告期内，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定和要求，严格履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，全体
董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规
范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现
就本年度的工作情况汇报如下：

      一、2022 年度公司经营情况

      2022 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳
步推进，其中新能源业务实现零的突破 。报告期内，公司实现营业总收入
142,377.53 万元，营业成本为 109,736.07 万元，营业利润 4,799.60 万元，利润总
额 4,791.86 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,564.33 万元；其中营业收入较
上年增加 18.23%，营业成本较上年增加 30.51%，利润总额较上年减少 4.73%，
归属于上市公司股东的净利润较上年减少 48.98%。

      二、2022 年度公司董事会日常工作情况

      （一）董事会会议的召开情况

      报告期内公司共召开了六次董事会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》
《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，
并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
 序号    召开时间     会议名称                       审议的议案

                                     1、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊
                                     普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
         2022年1    第五届董事会第
  1                                  2、审议《关于2021年度日常关联交易确认及 2022
          月11日     十七次会议
                                     年度日常关联交易预计的议案》
                                     3、审议《关于公司2022年度对外担保额度预计的


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 序号    召开时间     会议名称                       审议的议案

                                     议案》
                                     4、审议《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
                                     5、审议《关于补选非独立董事的议案》
                                     6、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的
                                     议案》
                                     1、审议《关于子公司股权转让、债务重组暨关联
         2022年2    第五届董事会第   交易的议案》
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          月18日     十八次会议      2、审议《关于补选第五届董事会审计委员会委员
                                     的议案》
                                     1、审议《2021年年度报告》及其摘要
                                     2、审议《2021年度董事会工作报告》
                                     3、审议《2021年度财务决算报告》
                                     4、审议《2021年度内部控制自我评价报告》
         2022年4    第五届董事会第
  3                                  5、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
          月8日      十九次会议
                                     6、审议《关于在美的集团财务有限公司办理金融
                                     业务的风险持续评估报告》
                                     7、审议《2022 年第一季度报告的议案》
                                     8、审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》
                                     1、审议《关于作废2020年限制性股票激励计划部
         2022年5    第五届董事会第   分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
  4
          月27日     二十次会议      2、审议《关于2020年限制性股票激励计划首次授
                                     予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
                                     1、审议《2022年半年度报告》及其摘要
         2022年8    第五届董事会第
  5                                  2、审议《关于在美的集团财务有限公司办理金融
          月12日     二十一次会议
                                     业务的风险持续评估报告的议案》
                                     1、审议《2022年第三季度报告》
                                     2、审议《关于作废2020年限制性股票激励计划部
         2022年10   第五届董事会第
  6                                  分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
          月21日     二十二次会议
                                     3、审议《关于2020年限制性股票激励计划预留授
                                     予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

      （二）股东大会召开情况

      报告期内公司共召开二次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股
东大会召开，认真落实各项股东大会决议，确保了广大股东对公司重大事项的知
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情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
 序号    召开时间     会议名称                       审议的议案

                                    1、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊
                                    普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
         2022年1月   2022年第一次
  1                                 2、审议《关于2021年度日常关联交易确认及 2022
           27日      临时股东大会
                                    年度日常关联交易预计的议案》
                                    3、审议《关于补选非独立董事的议案》
                                    1、审议《2021年年度报告》及其摘要；
                                    2、审议《2021年度董事会工作报告》；
         2022年5月   2021年年度股
  2                                 3、审议《2021年度监事会工作报告》；
           13日        东大会
                                    4、审议《2021年度财务决算报告》；
                                    5、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

      （三）董事会专门委员会运行情况

      公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定
的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科
学决策提供参考和重要意见。

      （四）独立董事履职情况

      报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度
的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识
方面的优势，做出独立、公正的判断，对公司的利润分配、关联交易、对外担保
情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，对公司的良
性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。报告期内，公司独
立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

      三、公司信息披露情况

      报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，保证公司信息披露的公
平、真实、准确、及时、完整。公司信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，
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确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四、投资者关系管理情况

    报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投
资者、监管部门之间的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。

    报告期内，公司组织召开了年度业绩说明会，听取了投资者的意见和建议，
并对投资者普遍关注的问题进行了回答。

    报告期内，公司努力认真做好交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复
投资者的提问；对投资者来电问题进行解答，并切实做好未公开信息的保密工作。

    通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树
立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投
资者之间的良性互动关系。

    五、2023 年董事会工作规划

    2023年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关
法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利
益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻
性，确保实现公司的可持续健康发展。主要工作重点如下：

    （一）公司经营战略方面

    董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，
制定2023年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问
题提出合理化建议。

    （二）公司规范化治理方面

    董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范
运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完
善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

    （三）信息披露、投资者关系管理方面

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    公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报
告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息
披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解
和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。




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                                                    董事会

                                                2023 年 4 月 18 日




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