证券代码：300049              证券简称：福瑞股份               公告编号：2020-025


                     内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
           关于董事会、监事会、高级管理人员换届的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。



    内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开

了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产

生了公司第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事，并召开了职工代表大会选

举产生了公司第七届监事会职工代表监事。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，

审议通过了聘任高级管理人员等相关议案。现将有关情况公告如下：

    一、第七届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

    1、董事会成员

    非独立董事：王冠一（董事长）、林欣（副董事长）、杨勇、王新红、邓丽娟、姜

                兆南、左京

    独立董事：王贵强、王桂华、耿方圆、郭晋龙

    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

    2、监事会成员

    非职工代表监事：陈豪

    职工代表监事：王立群（监事会主席）、王丹丹、王茹、赵志中

    监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

    3、高级管理人员

    总经理：林欣

    副总经理：杨勇、邓丽娟、谢晓光、朱珉

    财务总监：郑帅

    董事会秘书：孙秀珍

    二、部分董事、监事及高级管理人员的调整和离任情况
    1、第六届董事会非独立董事张绥勇先生、朔飞女士、张奕龄先生任期届满离任，不

再担任公司董事以及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。

    截至本公告披露之日，张绥勇先生持有公司股份 1,031,300 股，朔飞女士持有公司

股份 2,022,716 股，所持公司股份将继续依据相关法律法规和业务规则的规定及其所作

的相关承诺进行管理，离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。张奕龄先生未持有

公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

    2、第六届董事会独立董事邱连强先生、焦世斗先生任期届满离任，不再担任公司董

事以及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，邱连强

先生、焦世斗先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

    3、公司第六届监事会监事刘繁良先生、王彦聪女士任期届满离任，不再担任公司监

事，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，刘繁良先生、王彦聪女士未持有公

司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

    4、林欣先生原担任公司董事、总经理、董事会秘书，本次换届选举后，不再担任公

司董事会秘书职务，担任公司副董事长、总经理。王新红女士原担任公司副总经理，本

次换届选举后，不再担任公司副总经理职务，担任公司董事。

    本次离任人员在任职期间勤勉尽责，对公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对

此表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                        内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                               二零二零年五月二十日