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公司公告

世纪鼎利:第五届监事会第九次会议决议公告2021-03-19  

                          证券代码:300050      证券简称:世纪鼎利          公告编号:2021-025




              珠海世纪鼎利科技股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世纪鼎利”)第五
届监事会第九次会议于 2021 年 3 月 19 日下午 17:00 开始以现场表决方式在公司
会议室召开,本次会议的通知已于 2021 年 3 月 19 日以书面方式发送给全体监事。
本次会议由半数以上监事推举监事郭佳妮女士主持,应出席监事 3 人,实际出席
监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与
会监事审议,会议形成如下决议:

    一、审议通过了《关于豁免公司第五届监事会第九次会议通知期限的议案》

    同意豁免公司第五届监事会第九次会议的通知期限,并于 2021 年 3 月 19 日
召开第五届监事会第九次会议。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    同意选举郭佳妮女士为公司第五届监事会主席,任期自公司本次监事会审议
通过后至第五届监事会届满为止。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    郭佳妮女士的简历详见公司于 2021 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的
《关于改选第五届监事会监事的公告》(公告编号:2021-017)。



                                    1
特此公告。




                 珠海世纪鼎利科技股份有限公司

                           监 事 会

                      二○二一年三月十九日




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