证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2021-023
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大
会于 2021 年 3 月 19 日（星期五）下午 14:30 在珠海市港湾大道科技五路 8 号一
楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 19 日（星期五）上午 9:15-9：25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2021 年 3 月 19 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 171,746,262 股，占上市公司
总股份的 30.0468%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 171,654,562
股，占上市公司总股份的 30.0307%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 91,700
股，占上市公司总股份的 0.0160%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王耘先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结
-1-
果如下：
1、审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 171,746,262 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 171,746,262 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 171,746,262 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
-2-
4、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 171,746,262 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 171,746,262 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
王耘、许泽权、王莉萍均为关联股东，回避了对提案的表决。王耘、许泽权、
王莉萍所持有股份不纳入该项议案有表决权股份总数。
表 决 结 果 ： 同 意 111,493,587 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
64.9176%％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,048,887 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
-3-
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 171,746,262 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,048,887股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 171,746,262 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,048,887股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《公司法》规定，此项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
许泽权、郭峰、包雨、陈红均为关联股东，回避了对提案的表决。许泽权、
郭峰、包雨、陈红所持有股份不纳入该项议案有表决权股份总数。
表 决 结 果 ： 同 意 165,596,283 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
96.4191%％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
-4-
中小股东总表决情况：
同意14,048,887股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
根据《公司法》规定，此项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表 决 结 果 ： 同 意 171,746,262 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,048,887股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于改选及增补第五届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票的方式选举李涛先生、唐健源先生、李勇先生、何旋先生
为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
11.01 选举李涛先生为第五届董事会非独立董事；
表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。
其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。
表决结果：李涛先生当选公司第五届董事会非独立董事。
11.02 选举唐健源先生为第五届董事会非独立董事；
表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。
-5-
其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。
表决结果：唐健源先生当选公司第五届董事会非独立董事。
11.03 选举李勇先生第五届董事会非独立董事；
表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。
其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。
表决结果：李勇先生当选公司第五届董事会非独立董事。
11.04 选举何旋先生为第五届董事会非独立董事；
表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。
其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。
表决结果：何旋先生当选公司第五届董事会非独立董事。
12、审议通过了《关于改选第五届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票的方式选举叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生为公司第五
届董事会独立董事。具体表决情况如下：
12.01 选举叶勇先生为第五届董事会独立董事；
表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。
其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。
表决结果：叶勇先生当选公司第五届董事会独立董事。
12.02 选举吕敏女士为第五届董事会独立董事；
表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。
其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资
-6-
者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。
表决结果：吕敏女士当选公司第五届董事会独立董事。
12.03 选举王忠为先生为第五届董事会独立董事；
表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。
其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。
表决结果：王忠为先生当选公司第五届董事会独立董事。
13、审议通过了《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案以累积投票的方式选举郭佳妮女士、张谦女士为公司第五届监事会非
职工代表监事。具体表决情况如下：
13.01 选举郭佳妮女士为第五届监事会非职工代表监事；
表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。
其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。
表决结果：郭佳妮女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
13.02 选举张谦女士为第五届监事会非职工代表监事。
表决情况：同意171,654,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。
其中，中小投资者的表决情况：同意13,957,192股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。
表决结果：张谦女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
广东国鼎律师事务所黄赛、周安安律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书。
广东国鼎律师事务所律师在核查后认为：本次股东大会的召集、召开程序符
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合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、广东国鼎律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2020年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年三月十九日
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