证券代码：300051          证券简称：ST 三五           公告编号：2021-163



                   厦门三五互联科技股份有限公司

         关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员

                       购买责任保险的公告


     本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2021年7月30日召开的
第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关于为公
司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的提案》；现将相关内容公告
如下：


    一、责任保险方案


    为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，
降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，
公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。


    1、投 保 人：厦门三五互联科技股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
    3、保险期限：12 个月(后续每年可续保或重新投保)
    4、赔偿限额：3,000 万元人民币
    5、保险费用：不超过 50 万元/年(以保险公司最终报价审批数据为准)


    为提高时效，拟提请公司股东大会在前述权限内授权公司管理层办理购买责

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任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费用及
其他保险条款；选择承保机构、聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项)以及在责任险保险合同期满时或期满之前
办理续保或者重新投保等相关事宜。


    二、购买责任保险所履行的程序


    为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的提案已提交2021
年7月30日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审
议通过；根据相关法律法规、规则及公司章程的规定，公司全体董事、监事对本
事项回避表决；本事项尚需提交股东大会审议通过后方可执行。


    独立董事已就此发表关于相关事项的独立意见。独立董事认为：为完善风险
控制体系，降低经营发展和董事、监事、高级管理人员履行职责中可能引致的风
险、责任、损失，公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，该事
项有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，有助于相关责任人员更
好地履行其职责，且相关审议程序合法，未损害公司及股东特别是中小股东的利
益；独立董事同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，并同意将
此事项提交董事会会议、股东大会审议。


    特此公告！




                                           厦门三五互联科技股份有限公司


                                                       董事会


                                                二〇二一年七月三十日




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