证券代码：300051            证券简称：ST 三五           公告编号：2021-184



                    厦门三五互联科技股份有限公司

      第五届董事会第二十八次会议〔紧急会议〕决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    2021 年 8 月 12 日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微
信等形式发出会议通知，公司定于 2021 年 8 月 17 日上午 10:00 在公司一楼大会议室
以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第二十八次会议〔紧急会议〕审议相关
提案；公司同时将相关提案和附件送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。
    2021 年 8 月 17 日，公司第五届董事会第二十八次会议〔紧急会议〕按照会议通
知确定的时间和方式召开。


    因公司董事长人选暂时缺位，为保障公司及董事会相关事项的正常开展，根据《章
程》和《董事会议事规则》以及公司实际需求，本次董事会会议由董事章威炜先生和
董事徐尧先生联名提议召开，两位董事向公司及董事会提交了书面的《关于联名提议
召开董事会定期会议暨审议相关提案的函》。
    董事会全体成员签署《关于推举章威炜先生为第五届董事会第二十八次会议〔紧
急会议〕召集人、主持人的函》，共同推举章威炜先生为第五届董事会第二十八次会
议〔紧急会议〕召集人、主持人。


    本次董事会会议应出席的董事共 5 名，实际出席本次董事会会议的董事共 5 名；
公司监事、高级管理人员列席会议。

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    本次会议现场与会人员有董事、总经理、(代)董事会秘书章威炜先生，监事、监
事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，公司高级管理人员
副总经理汤璟蕾女士，财务总监郑文全先生；董事徐尧先生、独立董事江曙晖女士、
独立董事吴红军先生、独立董事屈中标先生以通讯方式参加本次董事会会议。


    根据公司章程第一百一十七条“遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通
知召开(董事会)会议”的规定，全体与会董事、监事、高级管理人员均同意召开第五
届董事会第二十八次会议〔紧急会议〕，豁免提前发出会议通知的要求；同时确认：
已经收到召开本次董事会会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数
量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次董事会
会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性没
有异议。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议，相关提案审议和表决情况如下：


    1.00 关于全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司签订《办公楼购买意向
书》的提案


    为进一步盘活全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司(简称“天津三五”)产
业园区，天津三五(卖方)拟与买方天津金域医学检验实验室有限公司(简称“金域医
学”)签订《办公楼购买意向书》，双方就办公楼产权交易事项达成原则性的框架内容
和初步的意向约定。金域医学现为公司天津产业园区相关房产租赁方之一；交易条件
成熟时，双方将另行签订正式购房合同。


    经审核，全体董事均无异议。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。




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三、备查文件


1、第五届董事会第二十八次会议〔紧急会议〕决议
2、其他相关文件


特此公告！




                                        厦门三五互联科技股份有限公司


                                                     董事会


                                              二〇二一年八月十七日




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