证券代码：300052          证券简称：中青宝           公告编号：2019-065



                深圳中青宝互动网络股份有限公司

               第四届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十次会议于 2019 年 10 月 28 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳

市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2019
年 10 月 25 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事
长李瑞杰先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事王一江
先生、独立董事李军先生和独立董事梅月欣女士以通讯表决的方式出席会议。部
分监事及全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

    议案：2019 年第三季度报告

    与会董事认真审议了公司编制的《2019 年第三季度报告》，一致认为报告内
容真实、准确、完整地反应了公司第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    《2019 年第三季度报告》及相关文件的具体内容详见同日公司披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。


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特此公告。


                 深圳中青宝互动网络股份有限公司

                                          董事会
                              2019 年 10 月 28 日




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