证券代码：300052          证券简称：中青宝           公告编号：2019-001



                深圳中青宝互动网络股份有限公司

             第四届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十二次会议于 2020 年 1 月 8 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳

市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2020
年 1 月 6 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长
李瑞杰先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事王一江先
生、独立董事李军先生和独立董事梅月欣女士以通讯表决的方式出席会议。部分
监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

    议案：关于变更公司总经理的议案

    公司董事长、总经理李瑞杰先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。经
公司董事会提名委员会审核及提名，同意聘任李逸伦先生担任公司总经理，负责
公司日常经营管理事务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日

止。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

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特此公告。


                 深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                         董事会
                                2020 年 1 月 8 日




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