证券代码：300052             证券简称：中青宝            公告编号：2020-093



                   深圳中青宝互动网络股份有限公司

                 2020 年第四次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项
的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单
独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）
除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 8 月 20 日（星期四）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 8 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
    2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事、总经理 李逸伦先生
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       6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
       7、会议出席情况：
       股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 9,340,000 股，占上市公司总股
份的 3.5477％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 9,330,000 股，占上
市公司总股份的 3.5439％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占
上市公司总股份的 0.0038％。
       中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 9,228,000 股，占上市公司总股
份的 3.5052％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 9,218,000 股，占上
市公司总股份的 3.5014％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,000 股，占
上市公司总股份的 0.0038％。
       公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中
伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。


       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
       1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案的表决结果为：
       同意 9,330,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8929％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中，中小投资者的表决情况为：
       同意 9,218,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8916％；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
       本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的

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2/3 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳中青宝互动
网络股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议》；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事
务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法
律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                        深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 8 月 20 日




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