证券代码：300052             证券简称：中青宝            公告编号：2022-054

                   深圳中青宝互动网络股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项
的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者
单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）
除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 8 月 25 日（星期四）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
    2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长李逸伦先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    7、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：

                                     1
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 46,103,996 股，占上市公司总
股份的 17.5960％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 12,367,343 股，占上市公司总股
份的 4.7201％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 33,736,653 股，占上市公
司总股份的 12.8759％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,215,175 股，占上市公司
总股份的 0.4638％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份
的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,214,875 股，占上市公
司总股份的 0.4637％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师
事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案的表决结果为：
    同意 46,103,996 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 1,215,175 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》，该议案的表决结
果为：
    同 意 1,225,175 股， 占出席 会议 所有 股东 所持 有 效表 决权 股份 总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案的


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关联股东深圳市宝德投资控股有限公司、深圳市宝德科技有限公司及李瑞杰先生，
在决议本议案时均已回避表决。关联股东为公司控股股东及其一致行动人。其中
回避表决总股份为 44,878,821 股。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 1,215,175 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所

    2. 见证律师姓名：高兰、梁芊芊

    3. 结论性意见

    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳中青宝互动
网络股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》；
    2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于深圳中青宝互
动网络股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                         深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 8 月 25 日




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