证券代码：300054           证券简称：鼎龙股份           编号：2019-081



                    湖北鼎龙控股股份有限公司
        关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“鼎龙股
份”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证
券简称：鼎龙股份；证券代码：300054）自 2019 年 6 月 19 日（周三）13:00 开
市起停牌，公司于 2019 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-059）。

    2019 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于<湖北鼎龙控股股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议
案。公司拟以发行股份及支付现金方式购买北海绩迅电子科技有限公司 59%股权
（以下简称“本次交易”、“本次重组”），具体内容详见公司于 2019 年 6 月
22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北鼎龙控股股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产预案》及其摘要等相关公告。经向深圳证券交
易所申请，公司股票于 2019 年 6 月 24 日开市起复牌。

    公司于 2019 年 7 月 20 日披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产预
案后的进展公告》（公告编号：2019-071）。

    2019 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于<湖北鼎龙控股股份有限公


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司发行股份及支付现金购买资产报告书>及其摘要的议案》等相关议案，并于
2019 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖北鼎龙
控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》及其摘要、《关于暂不
召开股东大会的公告》等相关公告。

       一、资产重组进展情况

       截至本公告披露日，公司及相关各方正有序推进本次重组的相关工作。公司
已于 2019 年 8 月 12 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《湖北鼎龙控股
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》及其摘要等相关议案，并披
露了本次重组的报告书。深圳证券交易所需对本次重组相关文件进行事后审核，
公司将积极配合完成深圳证券交易所的问询，按照法律法规的规定履行有关的后
续审批及信息披露程序。

       本次重组尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，能否取得上述
核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

       二、特别提示

       1、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司或者本次交易的交易对
方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

       2、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出审
议本次交易事项的股东大会通知之前，每 30 日公告一次本次交易的最新进展情
况。

       3、公司于 2019 年 8 月 13 日披露的《湖北鼎龙控股股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产报告书》中，就本次重组的风险因素以及尚需履行的审批程
序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读。

       4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公
开披露的信息均以在前述指定媒体刊登的正式公告为准。




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    公司本次重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，
注意投资风险。

    特此公告。




                                       湖北鼎龙控股股份有限公司董事会




                                                      2019 年 8 月 21 日




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