证券代码：300054          证券简称：鼎龙股份           编号：2019-082



                    湖北鼎龙控股股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议

于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符

合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖北鼎龙控股股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

本次会议通知于 2019 年 8 月 22 日以电子邮件等形式送达，公司监事和部分高级

管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，

会议由董事长朱双全先生主持。会议审议并形成以下决议：

    一、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 9 月 9 日（周一）下午 14:40 在武汉经济技术开发区东荆

河路 1 号公司 620 会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。详细内容请见

刊于证监会指定网站的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2019-083）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                          湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

                                                    2019 年 8 月 23 日