证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-088
湖北鼎龙控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的议案。
一、会议召开情况
1、湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月24日以公告
形式发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月9日（星期一）下午14点40分
（2）网络投票时间：2019年9月8日--2019年9月9日。其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年9月9日上
午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年9月8日下午
15:00至2019年9月9日下午15:00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼620
会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱双全先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议
真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共18
人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为399,615,868
股，占公司有表决权股份总数的41.6954%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人12人，代表有表决
权股份为101,900,208股，占公司有表决权股份总数的10.6321%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共13名，代表有
表决权股份为308,750,470股，占公司有表决权股份总数的32.2146%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共5名，代表有表决
权股份为90,865,398股，占公司有表决权股份总数的9.4808%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
1、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律
法规规定的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意398,599,668股，占出席会议股东所持表决权的99.7457%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权1,016,200股，占出席会议
股东所持表决权的0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意100,884,008股，占出席会议中小股
东所持股份的99.0027%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权1,016,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
2.01 本次交易的整体方案
表决结果为：同意398,599,668股，占出席会议股东所持表决权的99.7457%；
反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权1,016,200股，占出席会议
股东所持表决权的0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意100,884,008股，占出席会议中小股东
所持股份的99.0027%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃
权1,016,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9973%。
2.02 标的资产及交易对方
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
2.03 标的资产的定价原则及交易价格
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
2.04 本次发行股份的种类和面值
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
2.05 发行股份定价基准日、发行价格、发行数量和定价方式
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
2.06 发行股份的锁定期
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
2.07 发行股份的上市地点
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
2.08 现金支付对价
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
2.09 业绩承诺及补偿
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
2.10 交割安排
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
2.11 期间损益归属
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
2.12 滚存利润安排
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
2.13 本次交易决议的有效期
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
3、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交
易的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
4、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成<上市公司
重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
5、审议通过了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产报告书>及其摘要的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
6、审议通过了《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产附生效条件的
相关协议的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
7、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
8、审议通过了《关于批准本次重组标的公司评估报告、审计报告和上市公
司备考财务报表审阅报告的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
9、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
10、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重
大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
11、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重
大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
12、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
13、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
14、审议通过了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司关于本次发行股份及支
付现金购买资产摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施>及相关主体出具相
关承诺的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
15、审议通过了《关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产
相关事项的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
16、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
具体内容详见公司于2019年8月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第五次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意 398,599,668 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7457%；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%；弃权 1,016,200 股，占出席
会议股东所持表决权的 0.2543%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,884,008 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0027%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 1,016,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9973%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通
过。
四、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所指派律师肖亮、李萌出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法
有效。
五、备查文件
1、《湖北鼎龙控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《北京中伦（武汉）律师事务所关
于湖北鼎龙控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2019年9月9日
