证券代码：300054          证券简称：鼎龙股份            编号：2019-098

                 湖北鼎龙控股股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议

于 2019 年 10 月 25 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 620 会议室以
现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公司章程规定
的法定人数。本次会议通知于 2019 年 10 月 19 日以电子邮件或专人形式送达，

公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与
《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通
过了以下决议：

    一、审议通过《2019 年第三季度报告》

    经审核，董事会认为：公司2019年第三季度报告的编制程序、内容、格式符
合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或

损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果。

    该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理
变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章
程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次
会计政策变更。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2019-102）。

    该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                       湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

                                                       2019年10月25日