证券代码：300054          证券简称：鼎龙股份            编号：2019-099

                 湖北鼎龙控股股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北鼎龙控股股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2019 年 10 月 25 日

在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 620 会议室召开，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议通知于 2019 年 10 月 19 日以邮件或专人形式
送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：

    一、审议通过《2019 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符

合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、
完整地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，
未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    该议案的监事会表决结果为: 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要

求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法
规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营
成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政
策的变更。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2019-102）。

    该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                       湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

                                                       2019年10月25日