证券代码：300054         证券简称：鼎龙股份          公告编号：2020-010

                 湖北鼎龙控股股份有限公司

             第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议

通知于 2020 年 2 月 3 日以电子邮件或电话形式送达，2020 年 2 月 4 日采取通讯
表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司章程规定的法定人
数。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公

司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了
以下决议：


    一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》


    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会
认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2020年2月4日为授
权日，向341名首次授予激励对象授予2800万份股票期权。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向
激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2020-012）。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    董事黄金辉、程涌作为《湖北鼎龙控股股份有限公司2019年股票期权激励计

划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决。

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。


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特此公告。


                   湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

                         2020 年 2 月 5 日




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