湖北鼎龙控股股份有限公司

         独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议

                        相关事项的独立意见

    根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所
《创业板上市公司股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独
立董事工作制度》、《湖北鼎龙控股股份有限公司公司章程》等相关法律法规、
规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们于2020年2月4日对公司第四届董事
会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见
    公司拟向 2019 年股票期权激励计划激励对象实施首次授予，我们认为：
    1、董事会确定公司2019年股票期权激励计划授权日为2020年2月4日，该授
权日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中关于授权日的规定，同
时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司确定授予股票期权的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等
法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合
《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，
其作为公司股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表
决，相关议案由非关联董事审议表决。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
    6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，提升公司竞争力，增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建
设起到积极的促进作用，有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授权日为2020年2月4
日，向341名激励对象首次授予2800万份股票期权。
独立董事：熊伟、余明桂、季小琴
             2020 年 2 月 5 日