证券代码：300054         证券简称：鼎龙股份          公告编号：2020-022

                   湖北鼎龙控股股份有限公司

           第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于 2020 年 4 月 19 日以电子邮件或电话形式送达，2020 年 4 月 20 日采取
通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合公司章程规定的法
定人数。公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》
与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，
通过了以下决议：


    一、审议通过《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》


    公司及公司 2019 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信”）地处新冠肺炎疫情重灾区，受疫情影响，现场审计工作条件受限，
立信部分审计程序未能按原计划实施，预计无法在 2020年4月29日前出具公司
2019年度审计报告，公司无法按照原计划披露2019年经审计年度报告。根据审计
工作计划安排及与公司的沟通，立信预计于2020年5月28日公司召开年度董事会
会议之日出具2019年度审计报告。公司将于2020年5月28日披露公司2019年经审
计年度报告。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-023）。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    特此公告。


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湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
              2020 年 4 月 21 日




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