证券代码：300054        证券简称：鼎龙股份          公告编号：2020-049

                 湖北鼎龙控股股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2020 年 6 月 8 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 620 会
议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。符合《公司
章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2020 年 6 月 2 日以电子邮件或电话形
式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中
华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。
经与会董事认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:40 在武汉市经济技术开发区
东荆河路 1 号公司办公楼 620 会议室召开公司 2019 年度股东大会。详细内容请
见刊于证监会指定网站的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：
2020-050）。
    该议案的董事会表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
                                                  2020 年 6 月 9 日




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