证券代码：300054          证券简称：鼎龙股份        公告编号：2020-052

                    湖北鼎龙控股股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2020 年 6 月 17 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 620
会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次
会议通知于 2020 年 6 月 11 日以电子邮件或电话形式送达，会议的通知和召开符
合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云
先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：

    一、审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》

       经审核，监事会认为：公司回购股份用途的变更符合《深圳证券交易所上市
公司回购股份实施细则》等法律、法规的规定；将回购的全部股份予以注销，将
相应减少公司总股本数额，增加每股收益、提升股东利益；公司本次调整回购股
份事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市
地位，回购方案可行，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情
形。

       公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告（公告编号：2020-053、056）。

       该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

       二、审议通过了《关于回购 2019 年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现
金返还的议案》
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    经审核，监事会认为：由于深圳超俊科技有限公司未能完成 2019 年度业绩
承诺，根据公司与超俊科技原股东何泽基、刘想欢签订的《超俊科技盈利承诺补
偿协议》的相关规定，交易对方何泽基应以本次交易取得的尚未出售的股份进行
补偿，对应补偿股份数为 8,829,826 股。因公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年
度派发了现金股利，交易对方何泽基应返还现金合计 755,440.70 元。本次关于对
应补偿股份及现金返还的程序符合相关规定，监事会同意该议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于回购 2019 年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的公告》（公告
编号：2020-054）。

    该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    鉴于公司拟注销两期回购的全部股份（39,616,240 股），回购注销 2019 年
度部分重组业绩承诺对应补偿股份（8,829,826 股），合计共注销 48,446,066 股。
本次注销完成后，公司总股本将由 981,468,251 变更为 933,022,185 股，公司注册
资本将从 981,468,251 元减少到 933,022,185 元。同时，根据《创业板股票上市规
则（2020 年修订）》、《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》相关内
容，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条、第四十条、第四十一条、第一百
一十条、第一百六十三条进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会
办理相关工商变更登记手续。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《章程修正案》。

    该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    特此公告。

                                         湖北鼎龙控股股份有限公司监事会
                                                            2020年6月19日
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