证券代码：300054        证券简称：鼎龙股份          公告编号：2020-071


                 湖北鼎龙控股股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于2020年8月21日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召开，
会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式。会议应到董事9人，实到董事9人，
其中通讯表决5人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2020年8月11
日以专人送达或电子邮件形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全
先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

    经审议，董事会认为：《公司 2020 年半年度报告及其摘要》的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2020 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。

    《2020 年半年度报告及摘要》详情于 2020 年 8 月 22 日刊登在证监会指定
网站，并于 2020 年 8 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及《证券日报》上登载提示性公告。

    该议案的董事会表决结果为: 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》


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       经审议，董事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。

       公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。《关
于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。

       本议案已经公司独立董事审核通过，详见中国证监会指定网站披露的公告。

       该议案的董事会表决结果为: 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。




                                            湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

                                                              2020年8月22日




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