证券代码：300054        证券简称：鼎龙股份         公告编号：2020-092

                    湖北鼎龙控股股份有限公司
              2020年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的议案。

    一、会议召开情况

    1、湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 25
日以公告形式发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2020-089）。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 10 日（星期四）下午 15∶00 开始
    （2）网络投票时间：2020 年 12 月 10 日当天。其中：
     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020 年 12 月 10
日 9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。
     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 12 月 10
日 9：15—15∶00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：武汉经济技术开发区东荆河路 1 号公司办公大楼 620
会议室
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长朱双全先生
    7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议
真实、有效。


    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
73 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 440,023,108
股，占公司有表决权股份总数的 47.1611%。
    其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 66 人，代表有表
决权股份为 160,669,328 股，占公司有表决权股份总数的 17.2203%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 7 名，代表有
表决权股份为 279,353,780 股，占公司有表决权股份总数的 29.9407%。
    3、网络投票情况
    参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 66 名，代表有表
决权股份为 160,669,328 股，占公司有表决权股份总数的 17.2203%。
    4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
    1、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易
的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 11 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-085）。
    表决结果为：同意 159,548,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.5966%； 反对 837,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5173%；弃权 1,433,825 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8861%。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 158,398,423 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5866%；反对 837,080 股，占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5210%；弃权 1,433,825 股，占出席
本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.8924%。
    关联股东朱双全、朱顺全、肖桂林、黄金辉系出资参加本次员工持股计划的
员工，与该事项存有关联关系，回避了对该议案的表决。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


    2、审议通过了《关于对控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司提供财务
资助的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 11 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-087）。
    表决结果为：同意 159,407,173 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.5091%； 反对 687,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4251%；弃权 1,724,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0658%。
    其中，中小股东投票表决结果为：同意 158,256,803 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 98.4985%；反对 687,900 股，占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4281%；弃权 1,724,625 股，占出席
本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.0734%。
    股东朱双全、朱顺全、肖桂林、黄金辉系与该事项有关联关系的股东，回避
了对该议案的表决。


    四、律师出具的法律意见
    北京中伦（武汉）律师事务所指派律师左梦文、褚思宇出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合
法有效。


    五、备查文件
    1、《湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
    2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《北京中伦（武汉）律师事务所关
于湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。


                                       湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 11 日