证券代码：300054           证券简称：鼎龙股份              公告编号：2021-061

                   湖北鼎龙控股股份有限公司
          第四届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2021 年 8 月 18 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2021 年 8 月 7 日以
电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和
召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。
经与会董事认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》

    经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告及其摘要》的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定。

    公 司 《 2021 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 证 监 会 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》刊登于 2021 年 8 月
19 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案的董事会表决结果为: 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

    经审议，董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。
《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。

    本议案已经公司独立董事审核通过，详见中国证监会指定网站披露的公告。

    该议案的董事会表决结果为: 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 19 日