关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订说明的公告


证券代码：300055                证券简称：万邦达                    公告编号：2022-051




                   北京万邦达环保技术股份有限公司

关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订
                                   说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于 2021
年 10 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票的
相关议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。

   2022 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议
审议通过了公司关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案，对本次向特
定对象发行 A 股股票预案内容进行了修订，本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节             章节内容                               修订情况

重大事项      重大事项提示            更新了本次向特定对象发行 A 股股票已经履
提示                                  行的决策和审批程序；

                                      更新了本次向特定对象发行 A 股股票发行价
                                      格、发行数量、募集资金规模和用途。

释义          释义                    更新了本预案、本次发行、报告期释义。

第一节 本     一、公司基本情况        更新了注册资本、公司法人和注册地址。
次向特定
对象发行
股票方案
概要

              二、本次向特定对象      更新了本次向特定对象发行股票的背景。
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            发行 A 股股票的背景

            三、本次向特定对象      更新了本次向特定对象发行 A 股股票的目的。
            发行 A 股股票的目的

            四、发行对象与公司      更新了公司总股本及发行对象合计持有公司
            的关系                  股份的比例。

            五、本次向特定对象      更新了本次向特定对象发行 A 股股票发行价
            发行 A 股股票方案概 格、认购情况、发行数量、募集资金规模和用
            要                      途。

            七、本次发行是否导      更新了本次发行前的主要股东持股情况；更新
            致公司控制权发生变      了本次发行后的主要股东持股情况。
            化

第二节 发   二、最近五年任职经      更新了发行对象的任职情况。
行对象的    历及任职单位产权关
基本情况    系

第三节 本   二、附条件生效的股      补充了附条件生效的股份认购合同之补充协
次向特定    份认购协议之补充协      议的内容摘要。
对象发行    议内容摘要
相关协议
内容摘要

第四节 董   一、本次募集资金投 更新了本次发行募集资金总额。
            资计划
事会关于
本次募集
资金使用
的可行性
分析

            三、本次募集资金使 更新了募投项目基本情况。
            用的可行性分析
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第五节 董   二、本次发行后《公 更新了发行后业务结构的变动情况。
            司章程》、预计股东结
事会关于    构、高管人员结构、
本次发行    业务结构的变动情况

对公司影
响的讨论
与分析

            三、本次发行对公司 更新了本次发行对公司经营管理的影响。
            经营和财务管理的影
            响

            六、公司负债结构合 更新了合并报表资产负债率。
            理性分析

            七、本次发行相关风 增加并更新本次发行相关的风险因素。
            险


第六节 公   二、公司最近三年利 更新了 2021 年度利润分配情况。
司的利润    润分配及未分配利润
            使用情况
分配情况

第七节 本   一、本次向特定对象 更新了发行股数的变化情况及变化后的摊薄
次发行摊    发行股票摊薄即期回 即期回报对公司主要财务指标的影响。
            报对公司主要财务指
薄即期回    标的影响
报及填补
回报措施

            四、本次募集资金投 更新了募投项目数量。
            资项目与公司现有业
            务的关系


            七、关于本次发行摊 更新了已经履行的决策和审批程序。
            薄即期回报的填补措
            施及承诺事项的审议
            程序
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特此公告。




                               北京万邦达环保技术股份有限公司

                                               董   事    会

                                          二〇二二年六月十日