关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告



证券代码：300055            证券简称：万邦达                    公告编号：2022-052


                   北京万邦达环保技术股份有限公司

    关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充
                              协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2022
年6月10日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过
了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议
案》，同意公司与王飘扬先生（以下简称“乙方”）签署《附条件生效的股份认
购协议之补充协议》。
    一、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容摘要
    （一）认购数额的调整
    《股份认购协议》第1.1条约定：
    1．根据本协议的条款并受限于本协议的条件，王飘扬拟以现金认购万邦达
本次发行的股份115,384,615股。
    2．若甲方股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，甲方
本次发行数量将根据募集资金金额和调整后的发行价格做相应调整，乙方认购数
量亦做相应调整。
    3．除非中国证监会同意注册本次发行的文件另有规定，如本次发行的股份
总数因监管政策变化或根据注册文件的要求等情况予以调整的，则乙方认购的股
份数量将进行相应调整。
    鉴于甲方于2022年6月10日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了变更
此次向特定对象发行股票的募集资金投资项目，取消了“220m/h兰炭废水预处
理装置和配套生化处理装置及配套辅助生产设施”及“2000t/年电池级碳酸锂用
富锂卤水中试项目”的募投项目。所取消募投项目的计划投资总额为87,222.50
万元，拟投资募集资金金额为85,000.00万元，拟发行股票数量亦相应地调整。双

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方确认《股份认购协议》第1.1条约定的乙方认购数量由115,384,615股相应调整
为33,653,846股。
   《股份认购协议》第1.2条第2项约定：
   2. 认购价格：认购价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的
80%，即10.40元/股。
   根据甲方2021年度分红派息实施方案：以截至实施权益分派股权登记日的总
股本803,095,760为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。根据
上述权益分派实施情况，本次发行股票的发行价格由10.40元/股调整为10.37元/
股。
   （二）陈述、保证及承诺
   乙方承诺本次认购的资金均来自于其合法自有资金和/或自筹资金，不存在通
过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、
信托持股、委托持股的协议安排；不存在对外募集资金参与本次认购的情况；不
存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资；乙方
不得接受甲方以任何方式提供的财务资助或补偿。
   （三）生效及其他
   1. 本补充协议经双方签字盖章后成立，自《股份认购协议》生效时生效。
   2. 除本补充协议中明确所作修改的条款，《股份认购协议》的其余部分继续
有效。
   3. 本补充协议与《股份认购协议》存在冲突，以本补充协议为准，本补充协
议未作约定的，适用《股份认购协议》的约定。
   二、备查文件
   1. 第五届董事会第四次会议决议；
   2. 第五届监事会第四次会议决议；
   3. 附条件生效的股份认购协议之补充协议。


   特此公告。

                                            北京万邦达环保技术股份有限公司

                                                                         董 事 会

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                                  二〇二二年六月十日




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