第五届董事会第五次会议决议公告


证券代码：300055             证券简称：万邦达                公告编号：2022-064



                   北京万邦达环保技术股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20
日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次会议的通知。会议
于 2022 年 7 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方
式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

    经全体董事审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》

    惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊斯科”）为公司控股
子公司，公司持有其 61%的股权。现为满足正常生产经营活动，惠州伊斯科拟向
广州银行股份有限公司惠州分行申请敞口授信 2.5 亿元。公司为保证惠州伊斯科
的正常生产经营活动的开展，同意为上述 2.5 亿元的敞口授信提供连带责任担保，
担保期限为两年，以具体签订合同时间为准。

    惠州伊斯科的其他股东惠州安耐康新材料有限公司和惠州戴泽特新材料有限
公司（合计持有惠州伊斯科 38.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例，
将为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保
期限至公司不再为惠州伊斯科提供担保为止。

    独立董事针对本议案所述事项已发表同意的独立意见，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。




特此公告。

                                     北京万邦达环保技术股份有限公司

                                                   董   事   会

                                             二〇二二年七月二十五日