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公司公告

三维丝:2018年度股东大会决议公告2019-05-15  

						证券代码:300056             证券简称:三维丝            公告编号:2019-079


                     厦门三维丝环保股份有限公司

                     2018 年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    特别提示:


    1、本次股东大会不存在提案未获通过的情形
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
    3、本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形




    厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕于 2019 年 5 月 15 日召开 2018
年度股东大会。现将本次年度股东大会决议的相关内容公告如下:


    一、会议召开和出席情况


    ㈠会议召开情况


    2019 年 4 月 24 日,公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知;会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    公司 2018 年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股
东大会网络投票时间为 2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 日,其中:通过深圳证



                                第1页 / 共8页
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30、下
午 13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月
14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间;本次股东大会现场会议于 2019
年 5 月 15 日下午 14:00 在公司总部厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1182
号公司 5 楼会议室召开。


    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王光辉先生主持;现场参加本
次年度股东大会会议的有股东、股东代表,董事、董事长、总经理王光辉先生(代
行董事会秘书职责),董事、常务副总经理、财务总监徐秀丽女士,监事王燕红
女士,公司聘请的见证律师福建天衡联合律师事务所林沈纬律师、张豪源律师以
及各相关人员。


    ㈡股东出席情况


    1、本次股东大会,股东出席的总体情况如下:

         股东大会         人数        代表股份数(股)        占公司总股份的
         股东出席          17               183,613,429              47.6311%
            现场投票        3                74,094,456              19.2208%
     其中
            网络投票       14               109,518,973              28.4103%



    2、本次股东大会,中小股东出席的总体情况如下:

         股东大会         人数        代表股份数(股)        占公司总股份的
       中小股东出席        13                18,416,749               4.7775%
            现场投票        1                        806              0.0002%
     其中
            网络投票       12                18,415,943               4.7773%



    二、提案审议表决情况




                                 第2页 / 共8页
    本次股东大会由股东代表李鹏女士、股东代表曾丽娜女士、见证律师林沈纬
先生、监事王燕红女士共同负责计票、监票。


    经股东大会审议,以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下
提案:


   1.00     关于计提商誉减值准备的提案


    公司已于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于珀
挺机械工业(厦门)有限公司商誉减值的公告》(公告编号:2019-059)。


    总表决情况:

         1.00         股份数(股)             占出席会议所有股东所持股份的
         同意              131,971,284                             71.8745%
         反对                9,397,038                              5.1178%
                            42,245,107                             23.0076%
         弃权
                其中:因未投票默认弃权 0 股



    中小股东表决情况:

         1.00         股份数(股)             占出席会议中小股东所持股份的
         同意                   23,306                              0.1265%
         反对                9,397,038                             51.0244%
                             8,996,405                             48.8490%
         弃权
                其中:因未投票默认弃权 0 股



    本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


   2.00     关于《2018 年度财务决算报告》的提案



                                   第3页 / 共8页
   公司已于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2018 年
度财务决算报告》(公告编号:2019-061)。


   总表决情况:

      2.00          股份数(股)             占出席会议所有股东所持股份的
      同意               131,995,284                              71.8876%
      反对                 9,373,038                               5.1048%
                          42,245,107                              23.0076%
      弃权
              其中:因未投票默认弃权 0 股



   中小股东表决情况:

      2.00          股份数(股)             占出席会议中小股东所持股份的
      同意                     47,306                              0.2569%
      反对                 9,373,038                              50.8941%
                           8,996,405                              48.8490%
      弃权
              其中:因未投票默认弃权 0 股



   本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


   3.00   关于 2018 年度利润分配预案的提案


   公司已于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于 2018
年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2019-062)。


   总表决情况:

      3.00          股份数(股)             占出席会议所有股东所持股份的
      同意               131,971,284                              71.8745%



                                 第4页 / 共8页
      反对                  9,397,038                              5.1178%
                           42,245,107                             23.0076%
      弃权
               其中:因未投票默认弃权 0 股



    中小股东表决情况:

      3.00           股份数(股)             占出席会议中小股东所持股份的
      同意                     23,306                              0.1265%
      反对                  9,397,038                             51.0244%
                            8,996,405                             48.8490%
      弃权
               其中:因未投票默认弃权 0 股



    本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


    4.00   关于《2018 年度董事会工作报告》的提案


    《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见 2018 年年度报告全文(公告编号:
2019-056)中的第四节“经营情况讨论与分析”与第九节“公司治理”。
    独立董事在本次年度股东大会上述职;本事项无需审议。
    2018 年度独立董事述职报告具体内容详见 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网
〔www.cninfo.com.cn〕上公告的信息(公告编号:2019-049、2019-050、2019-051、
2019-052、2019-053、2019-054)。


    总表决情况:

      4.00           股份数(股)             占出席会议所有股东所持股份的
      同意                131,995,284                             71.8876%
      反对                  9,373,038                              5.1048%
                           42,245,107                             23.0076%
      弃权
               其中:因未投票默认弃权 0 股



                                  第5页 / 共8页
   中小股东表决情况:

      4.00          股份数(股)             占出席会议中小股东所持股份的
      同意                    47,306                              0.2569%
      反对                 9,373,038                             50.8941%
                           8,996,405                             48.8490%
      弃权
              其中:因未投票默认弃权 0 股



   本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


   5.00   关于《2018 年度监事会工作报告》的提案


   公司已于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2018 年
度监事会工作报告》(公告编号:2019-048)。


   总表决情况:

      5.00          股份数(股)             占出席会议所有股东所持股份的
      同意               131,995,284                             71.8876%
      反对                 9,373,038                              5.1048%
                          42,245,107                             23.0076%
      弃权
              其中:因未投票默认弃权 0 股



   中小股东表决情况:

      5.00          股份数(股)             占出席会议中小股东所持股份的
      同意                    47,306                              0.2569%
      反对                 9,373,038                             50.8941%
                           8,996,405                             48.8490%
      弃权
              其中:因未投票默认弃权 0 股


                                 第6页 / 共8页
    本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


    6.00    关于《2018 年年度报告》及其摘要的提案


    公司已于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2018 年
年度报告全文》、《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-056、2019-055)。


    总表决情况:

      6.00            股份数(股)              占出席会议所有股东所持股份的
      同意                 131,995,284                              71.8876%
      反对                   9,373,038                               5.1048%
                            42,245,107                              23.0076%
      弃权
                其中:因未投票默认弃权 0 股



    中小股东表决情况:

      6.00            股份数(股)              占出席会议中小股东所持股份的
      同意                      47,306                               0.2569%
      反对                   9,373,038                              50.8941%
                             8,996,405                              48.8490%
      弃权
                其中:因未投票默认弃权 0 股



    本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


    提案表决情况小结:

     编码                          提案名称                       表决情况
     1.00     关于计提商誉减值准备的提案                            通过
     2.00     关于《2018 年度财务决算报告》的提案                   通过


                                   第7页 / 共8页
     编码                      提案名称                           表决情况

     3.00    关于 2018 年度利润分配预案的提案                       通过
     4.00    关于《2018 年度董事会工作报告》的提案                  通过
     5.00    关于《2018 年度监事会工作报告》的提案                  通过
     6.00    关于《2018 年年度报告》及其摘要的提案                  通过


    三、律师法律意见


    本次股东大会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、张豪源律师现
场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为:公司 2018 年度股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公
司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的
表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。


    四、备查文件


    1、厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年度股东大会决议
    2、福建天衡联合律师事务所《关于厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年度
股东大会法律意见书》
    3、其他相关文件


    特此公告!


                                               厦门三维丝环保股份有限公司


                                                         董事会


                                                  二〇一九年五月十五日


                               第8页 / 共8页