证券代码:300056 证券简称:三维丝 公告编号:2019-079 厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在提案未获通过的情形 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 3、本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会。现将本次年度股东大会决议的相关内容公告如下: 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 2019 年 4 月 24 日,公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知;会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司 2018 年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股 东大会网络投票时间为 2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 日,其中:通过深圳证 第1页 / 共8页 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30、下 午 13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间;本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 15 日下午 14:00 在公司总部厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1182 号公司 5 楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王光辉先生主持;现场参加本 次年度股东大会会议的有股东、股东代表,董事、董事长、总经理王光辉先生(代 行董事会秘书职责),董事、常务副总经理、财务总监徐秀丽女士,监事王燕红 女士,公司聘请的见证律师福建天衡联合律师事务所林沈纬律师、张豪源律师以 及各相关人员。 ㈡股东出席情况 1、本次股东大会,股东出席的总体情况如下: 股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股份的 股东出席 17 183,613,429 47.6311% 现场投票 3 74,094,456 19.2208% 其中 网络投票 14 109,518,973 28.4103% 2、本次股东大会,中小股东出席的总体情况如下: 股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股份的 中小股东出席 13 18,416,749 4.7775% 现场投票 1 806 0.0002% 其中 网络投票 12 18,415,943 4.7773% 二、提案审议表决情况 第2页 / 共8页 本次股东大会由股东代表李鹏女士、股东代表曾丽娜女士、见证律师林沈纬 先生、监事王燕红女士共同负责计票、监票。 经股东大会审议,以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下 提案: 1.00 关于计提商誉减值准备的提案 公司已于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于珀 挺机械工业(厦门)有限公司商誉减值的公告》(公告编号:2019-059)。 总表决情况: 1.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的 同意 131,971,284 71.8745% 反对 9,397,038 5.1178% 42,245,107 23.0076% 弃权 其中:因未投票默认弃权 0 股 中小股东表决情况: 1.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的 同意 23,306 0.1265% 反对 9,397,038 51.0244% 8,996,405 48.8490% 弃权 其中:因未投票默认弃权 0 股 本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 2.00 关于《2018 年度财务决算报告》的提案 第3页 / 共8页 公司已于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2018 年 度财务决算报告》(公告编号:2019-061)。 总表决情况: 2.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的 同意 131,995,284 71.8876% 反对 9,373,038 5.1048% 42,245,107 23.0076% 弃权 其中:因未投票默认弃权 0 股 中小股东表决情况: 2.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的 同意 47,306 0.2569% 反对 9,373,038 50.8941% 8,996,405 48.8490% 弃权 其中:因未投票默认弃权 0 股 本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 3.00 关于 2018 年度利润分配预案的提案 公司已于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2019-062)。 总表决情况: 3.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的 同意 131,971,284 71.8745% 第4页 / 共8页 反对 9,397,038 5.1178% 42,245,107 23.0076% 弃权 其中:因未投票默认弃权 0 股 中小股东表决情况: 3.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的 同意 23,306 0.1265% 反对 9,397,038 51.0244% 8,996,405 48.8490% 弃权 其中:因未投票默认弃权 0 股 本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 4.00 关于《2018 年度董事会工作报告》的提案 《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见 2018 年年度报告全文(公告编号: 2019-056)中的第四节“经营情况讨论与分析”与第九节“公司治理”。 独立董事在本次年度股东大会上述职;本事项无需审议。 2018 年度独立董事述职报告具体内容详见 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 〔www.cninfo.com.cn〕上公告的信息(公告编号:2019-049、2019-050、2019-051、 2019-052、2019-053、2019-054)。 总表决情况: 4.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的 同意 131,995,284 71.8876% 反对 9,373,038 5.1048% 42,245,107 23.0076% 弃权 其中:因未投票默认弃权 0 股 第5页 / 共8页 中小股东表决情况: 4.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的 同意 47,306 0.2569% 反对 9,373,038 50.8941% 8,996,405 48.8490% 弃权 其中:因未投票默认弃权 0 股 本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 5.00 关于《2018 年度监事会工作报告》的提案 公司已于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2018 年 度监事会工作报告》(公告编号:2019-048)。 总表决情况: 5.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的 同意 131,995,284 71.8876% 反对 9,373,038 5.1048% 42,245,107 23.0076% 弃权 其中:因未投票默认弃权 0 股 中小股东表决情况: 5.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的 同意 47,306 0.2569% 反对 9,373,038 50.8941% 8,996,405 48.8490% 弃权 其中:因未投票默认弃权 0 股 第6页 / 共8页 本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 6.00 关于《2018 年年度报告》及其摘要的提案 公司已于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2018 年 年度报告全文》、《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-056、2019-055)。 总表决情况: 6.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的 同意 131,995,284 71.8876% 反对 9,373,038 5.1048% 42,245,107 23.0076% 弃权 其中:因未投票默认弃权 0 股 中小股东表决情况: 6.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的 同意 47,306 0.2569% 反对 9,373,038 50.8941% 8,996,405 48.8490% 弃权 其中:因未投票默认弃权 0 股 本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 提案表决情况小结: 编码 提案名称 表决情况 1.00 关于计提商誉减值准备的提案 通过 2.00 关于《2018 年度财务决算报告》的提案 通过 第7页 / 共8页 编码 提案名称 表决情况 3.00 关于 2018 年度利润分配预案的提案 通过 4.00 关于《2018 年度董事会工作报告》的提案 通过 5.00 关于《2018 年度监事会工作报告》的提案 通过 6.00 关于《2018 年年度报告》及其摘要的提案 通过 三、律师法律意见 本次股东大会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、张豪源律师现 场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为:公司 2018 年度股东大会的召集和 召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公 司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的 表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。 四、备查文件 1、厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年度股东大会决议 2、福建天衡联合律师事务所《关于厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年度 股东大会法律意见书》 3、其他相关文件 特此公告! 厦门三维丝环保股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十五日 第8页 / 共8页