证券代码：300056                证券简称：中创环保          公告编号：2021-067



                     厦门中创环保科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况


       2021 年 4 月 8 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形式
发出召开第四届董事会第二十六次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位
董事及各相关人员。2021 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第二十六次会议按照会议
通知确定的时间和地点如期召开。


       本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。


       本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议的董
事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。现场与会人员有董事、
总经理徐秀丽女士，董事、副总经理、董事会秘书张红亮先生，监事王燕红女士，公
司高级管理人员副总经理、财务总监汪华先生及各相关人员；董事长王光辉先生、董
事陈荣先生、董事雷康先生、董事田洪亮先生、独立董事樊艳丽女士、独立董事高义
生先生、独立董事贺泓先生、监事会主席张文华女士、监事李畅先生、公司高级管理
人员副总经理商晔先生、高级管理人员副总经理杨新宇先生以通讯方式参加本次会
议。


       全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通
知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均
符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：


    01.00 关于 2021 年第一季度报告的议案


    2021 年第一季度报告对公司 2021 年第一季度生产经营情况进行总结；具体内容
详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的公告。


    经审核，全体董事均无异议。董事会认为：董事会编制和审核厦门中创环保科
技股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律法规的相关规定；2021 年第一
季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    三、备查文件


    1、第四届董事会第二十六次会议决议
    2、其他相关文件


    特此公告。


                                             厦门中创环保科技股份有限公司


                                                        董事会


                                                 二〇二一年四月十五日