证券代码：300056          证券简称：中创环保           公告编号： 2021-121



                   厦门中创环保科技股份有限公司
                第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    2021 年 10 月 21 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件
等形式发出召开第五届董事会第四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送
至各位董事及各相关人员；2021 年 10 月 26 日，因增加临时议案，公司将补充议
案和附件发送至各位董事及各相关人员；2021 年 10 月 27 日，公司第五届董事会
第四次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。


    本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。


    本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议
的董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会
的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级
管理人员对会议召开合法性没有任何异议。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：


    01.00   关于《2021 年第三季度报告》的议案
《2021 年第三季度报告》对 2021 年第三季度公司生产经营情况进行总结。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


02.00   关于公司子公司受让股权暨构成关联交易的议案


关联董事王光辉先生已回避表决。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


三、备查文件


1、第五届董事会第四次会议决议
2、其他相关文件


特此公告。


                                        厦门中创环保科技股份有限公司


                                                     董事会


                                             二〇二一年十月二十八日